来源：雷火官方 发布时间：2024-12-14 07:31:57
进入2024年以来，前有山东泰通金服发展集团有限公司被曝涉嫌非法集资，后有山东淄博立金集团（原名立金所）卷款潜逃，再有近日山东江海汇实控人携款200亿跑路。山东非法集资案层出不穷，警示我们需加强市场监管，保障公众资金安全，防止类似事件再次发生。
2024年10月9日，沂水县公安局发布《“掌种宝”非法吸收公众存款案》通告
“掌种宝”非法吸收公众存款案已由沂水县公安局立案侦查。为确保案件顺利侦办、及时获取相关证据、最大限度追赃挽损，切实保障群众合法权益，现通告如下:
一、凡通过“掌种宝”、“优债多”等相关平台、渠道来投资的群众，请携带本人身份证复印件、投资及收益相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单），自本通告发布之日起30日内到户籍地派出所登记报案。
二、公安机关正告涉“掌种宝”、“优债多”等相关平台、渠道非法融资从业人员，尽快到公安机关投案，说明情况，并全额退还在公司任职期间的违法来得到的(包括佣金、提成、绩效等款项)。拒不退款、不配合公安机关调查的，公安机关将依法严肃追究法律责任。
2024年10月9日，临沂市公安局兰山分局发布《“临沂市兰山区久乘民间资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”》公告
“临沂市兰山区久乘民间资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。为确保案件顺利办理，请在“临沂市兰山区久乘民间资本管理有限公司”参与集资但尚未到公安机关进行登记，及已登记未提供相关书证材料的参与人，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利的相关凭证（含微信、支付宝、银行转账记录及其他能够证明存款的相关材料），在2024年11月1日之前，到临沂市公安局兰山分局经济犯罪侦查大队进行登记、提交材料。
2024年10月10日济南市公安局莱芜区分局发布《关于山东赢诺商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案的通告》
目前，我局已对山东赢诺商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案立案侦查。为确保该案依法办理，维护集资参与人的合法权益，现将有关事项通告如下：
请未到公安机关登记报案的涉及上述公司的集资参与人，于本通告发布之日起30日内，携带本人身份证、集资有关的合同、收据、银行交易明细、微信交易明细、支付宝交易明细和转账支付使用的银行卡等资料的原件及复印件，到济南市公安局莱芜区分局经济犯罪侦查大队非法集资防范处置中心登记大厅进行登记报案。
2024年10月10日，沂南县公安局发布《沂南县公安局关于何士军等人涉嫌非法吸收公众存款案的公告》
何士军等人涉嫌非法吸收公众存款案（企业名称：山东宜联贷金融信息服务有限公司），已由沂南县公安局立案侦办。目前，已对何士军等九名嫌疑犯采取刑事强制措施。
为确保案件顺利办理，及时获取犯罪证据，切实保障投资参与人的合法权益，请所有在沂南片区参与山东宜联贷金融信息服务有限公司投资但尚未到公安机关报案登记的投资参与人，于2024年11月10日前，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利相关凭证(投资回执单，微信、支付宝、银行转账记录及其他能证明投资、返利的相关材料)，到沂南县公安局经济犯罪侦查大队或者居住地派出所进行报案、登记。
2024年10月11日，济南市公安局钢城区分局发布《关于山东焜盛商业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行登记的通告》
山东焜盛商业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪，我局已立案侦查。经查，该公司以借款投资为名义，以承诺高额利息回报为诱饵，以签订借款协议为形式，面向社会，公开非法吸收公众资金。
为进一步查明案件事实，收集证据材料，快速全面准确搜集犯罪证据，依法惩治非法集资犯罪活动，维护国家金融秩序，依据相关法律规定，现将有关事项通告如下：
凡在山东焜盛商业集团有限公司参与投资且未到公安机关登记报案的人员，请自本公告发布之日起三十日内，携带身份证复印件、借款协议和收据复印件、交易明细（银行打印的交易流水、微信或支付宝转账提供截图）、公司宣传资料等相关证明材料，到济南市公安局钢城区分局经侦大队登记报案。
2024年10月11日，济南市公安局钢城区分局发布《关于振烨（深圳）控股集团有限公司钢城分公司涉嫌非法吸收公众存款案进行登记的通告》
山东振烨（深圳）控股集团有限公司钢城分公司涉嫌非法吸收公众存款罪，我局已立案侦查，并对该公司主要负责人秦某依法采取刑事强制措施。为进一步查明案件事实，收集证据材料，快速全面准确搜集犯罪证据，依法惩治非法集资犯罪活动，维护国家金融秩序，根据有关规定法律规定，现将有关事项通告如下：
凡在振烨（深圳）控股集团有限公司钢城分公司参与投资且未到公安机关登记报案的人员，请自本公告发布之日起三十日内，携带身份证复印件、借款协议和收据复印件、交易明细（银行打印的交易流水、微信或支付宝转账提供截图）、公司宣传资料等相关证明材料，到济南市公安局钢城区分局经侦大队登记报案。
2024年10月4日，临沂市公安局兰山分局发布通告，宋升亮等人涉嫌非法吸收公众存款案”( 山东惠联饮品集团有限公司)，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。
2024年10月3日， 临沂市公安局兰山分局发布通告，张凤如等人涉嫌非法吸收公众存款案”(临沂市源丰典当行有限公司)，已由临沂市公安局兰山分局立案侦查为确保案件顺利办理。
2024年9月30日，潍坊市公安局奎文分局发布《关于潍坊“山海慧”系列公司非法吸收公众存款案的公告(第三次)》
2024年09月27日，高密市公安局发布《关于对李某某等人非法吸收公众存款案的公告》，公告称2024年以来，李某某等人以辽宁易康生态农业集团有限公司油莎豆种植加工投资名义吸收资金的行为，因其涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被高密市公安局依法立案开展侦查，嫌疑犯李某某被采取刑事强制措施。
2024年9月26日，济南市商河县公安局发布关于“7.01非法吸收公众存款案”有关事项的通告。通告显示，邢某卫在经营济南煜民面粉有限公司期间，违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金。目前，商河县公安局已对主要嫌疑犯采取强制措施。
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